La investigación judicial por el caso de la criptomoneda $LIBRA dio un nuevo paso con una serie de medidas orientadas a preservar los activos bajo sospecha y profundizar el rastreo del dinero.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el congelamiento de múltiples billeteras virtuales presuntamente relacionadas con la maniobra investigada y ordenó a plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas que aporten información sobre sus titulares, movimientos, direcciones IP y cuentas bancarias asociadas.
La resolución fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien incorporó a la causa un informe elaborado por especialistas en cibercrimen de la Policía Federal. El trabajo permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos desde las denominadas “Team Libra Wallets” hacia distintos exchanges internacionales.
Para el magistrado, existen elementos suficientes para avanzar con una medida cautelar destinada a impedir que los fondos puedan ser transferidos o retirados mientras continúa la investigación. El objetivo es preservar un eventual decomiso de activos si se comprobara el origen ilícito del dinero.
Entre las plataformas alcanzadas por el requerimiento judicial figuran Binance, Bybit, OKX, CoinEx, Bitfinex y FixedFloat, que deberán informar quiénes operaron las cuentas investigadas, cómo se movieron los fondos y si existieron conversiones hacia otros activos digitales o dinero tradicional.
Los investigadores consideran que el análisis de la cadena de transacciones permitirá identificar a los beneficiarios finales de las operaciones y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar el origen o el destino de los fondos.
La causa continúa avanzando sobre la presunta operatoria vinculada a la criptomoneda $LIBRA, mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito financiero completo para establecer responsabilidades penales y asegurar eventuales bienes que puedan ser objeto de decomiso o restitución.
