En una serie de siete operativos realizados por la Policía Federal Argentina, se detuvo a cuatro personas, una de ellas en la provincia de Santa Fe, en un esfuerzo por desmantelar una organización sospechada de financiar a Hezbollah a través del uso de criptoactivos. Durante los allanamientos, también se incautaron diversas armas.
Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la localidad de Vila, en el departamento Castellanos, a 35 kilómetros de Rafaela. Este operativo fue parte de una estrategia coordinada por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales. El resto de los allanamientos tuvieron lugar en Porteña, Córdoba, bajo la supervisión del juez federal subrogante de San Francisco, Sergio Pinto.
Las investigaciones giran en torno a una serie de transacciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano residente en Córdoba y una billetera virtual que ha sido señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por su presunta conexión con actividades de financiamiento del terrorismo, específicamente relacionadas con Hezbollah. Esta billetera sería operada por un ciudadano sirio desde Líbano.
Se han identificado 34 operaciones en USDT, realizadas entre marzo y junio de este año, que estarían indirectamente vinculadas, en un cuarto nivel de transacciones, con otra billetera sospechosa, según la herramienta de monitoreo estadounidense “Chainalysis”. El volumen de dinero manejado en estas transacciones, a lo largo de dos años, alcanzaría aproximadamente 1.800 millones de pesos, sumando tanto ingresos como egresos.
En el marco de estos operativos, además de los arrestos de dos hombres y dos mujeres, se incautaron tres escopetas, una pistola, varios cartuchos y municiones. También se confiscaron billeteras virtuales con dinero, documentos con anotaciones, computadoras, notebooks y siete teléfonos móviles.
La investigación fue iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). Debido a la envergadura de los operativos, personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, el Departamento Técnico del Cibercrimen y el Departamento de Armas y Explosivos de la Policía Federal Argentina brindaron apoyo en las acciones.
