Policiales
El grupo de trabajo buscará "fortalecer el intercambio de información" con el fin de "reforzar y promover la prevención de delitos por lavado de...
Hi, what are you looking for?
El grupo de trabajo buscará "fortalecer el intercambio de información" con el fin de "reforzar y promover la prevención de delitos por lavado de...
La causa originada por una demanda de un grupo financiero internacional por estafa, escaló y ahora incluye acusaciones de asociación ilícita y lavado de...
Se secuestraron 10 millones de pesos, 1.272 dólares, tres notebooks, dos discos externo de un tera, cuatro CPUs, tres máquinas de contar dinero y...
Ocurrió este domingo al mediodía en un galpón de la zona oeste donde la víctima, de 45 años, había pactado una venta por Facebook....
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe firmó con Nación tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia...
La investigación comenzó con una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El juez Guillermo Llaudet Maza le dictó al empresario diversas reglas de conducta, como la prohibición de contacto con todo imputado o testigo vinculado...
El empresario de 32 años está imputado por presunto lavado de activos al narco asesinado Marcelo “Coto” Medrano. El joven se encuentra bajo arresto...
Se llevó a cabo la audiencia imputativa contra Patricio Carey, a quien se le dictaminó que continúe bajo arresto tras considerarse que había peligro...
Se trata de Patricio Carey, quien este domingo regresaba de Qatar cuando fue abordado por agentes en el aeropuerto de Ezeiza. Sus abogados aseguraron...