La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Afip-DGI. La acusación señala que la empresa, dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas, buscaba evadir sus obligaciones tributarias. Para lograrlo, transfirió activos a otras compañías dentro de su propio grupo económico, buscando así declararse insolvente y evitar el pago de deudas correspondientes a IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales entre 2018 y 2023. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1, bajo la dirección de la Dra. María Luján Rotetta y el secretario Juan Paiva, tomó el caso, delegando la investigación a la mencionada División.
Con las pruebas recolectadas por las fuerzas de seguridad, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, ordenó nueve allanamientos simultáneos. Estos se realizaron en diversas ciudades, incluyendo Rosario, Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Berazategui y Hudson. Durante los procedimientos, una mujer y su hijo fueron imputados por su participación en el caso.
Entre los objetos secuestrados, se encontró documentación clave que revelaba que la cervecería involucrada ocultaba su relación comercial con otras tres empresas del mismo grupo económico, lo que facilitaba sus operaciones fraudulentas. Además, se incautaron registros de cuentas bancarias vinculadas al pago de proveedores y otras transacciones. También se confiscaron 40 dispositivos electrónicos, entre teléfonos celulares, computadoras y discos duros, junto con un software de gestión administrativa, 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos en efectivo y documentos contables que serán determinantes para la causa.
En el operativo participaron miembros del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, junto con la Dirección Regional La Plata de la Afip-DGI y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los elementos incautados y los acusados quedaron a disposición del Juzgado, bajo los cargos de infracción a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario.
