Espert a indagatoria por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico

La Justicia Federal le dio un duro revés al exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó al economista liberal a prestar declaración indagatoria el próximo martes 30 de junio. La mira está puesta en una transferencia de 200 mil dólares que el exlegislador recibió en una cuenta no declarada de Estados Unidos, proveniente de una organización criminal transnacional liderada por Federico “Fred” Machado, un empresario argentino condenado en suelo norteamericano tras confesar lazos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Para intentar zafar del ojo de la tormenta, Espert había presentado un supuesto contrato de consultoría minera firmado en 2019 en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A., mediante el cual justificaba honorarios por un millón de dólares para refinanciar deudas. Sin embargo, la investigación judicial, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, desmoronó la coartada: la Justicia constató que el exfuncionario libertario jamás viajó a ese país centroamericano para prestar dichos servicios y que, para colmo, los yacimientos de la empresa ni siquiera estaban operativos.

En los tribunales no dudan de que se trató de una burda simulación para blanquear los fondos ilegales. De acuerdo al expediente, apenas seis semanas después de haber embolsado los 200 mil dólares en su cuenta del Morgan Stanley, Espert ordenó el desvío de 50 mil dólares hacia una entidad bancaria en Argentina. Ahora, el referente libertario deberá presentarse ante la Justicia para explicar los movimientos de una cuenta que, además, siempre mantuvo oculta de los radares del fisco nacional.