Tal y como anticipó este medio tiempo atrás con la forma de operar una financiera céntrica de la ciudad, trascendió que los allanamientos realizados este martes en las oficinas de Córdoba 1365, fueron en el marco de una denuncia penal por estafas contra la mutual Pedro de Mendoza, vinculada al Grupo América. El damnificado es un empresario industrial de Bigand a quien le hicieron reinvertir unos 14 millones de dólares que ahora no aparecen.
Dicho inversor operaba en Bolsa a través de ellos, la mutual ahora investigada, pero un día le hicieron la propuesta de sacar sus fondos, alrededor de 14 millones de pesos, y colocarlos a una mejor tasa de interés en la mutual del grupo, llamada Pedro de Mendoza.
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Según la denuncia, retiró el dinero de la Bolsa, lo depositó en el Banco de Santa Fe y luego los transfirió a la mutual quedando en plazo fijo. Cuando quiso hacer un retiro anticipado, alternativa que dijo le habían habilitado, la mutual no tenía los fondos disponibles. La víctima alegó que hasta le costó que lo reconozcan como cliente.
Por su parte, la mutual negó la estafa y sostuvo que el industrial no fue inducido a realizar el pase de la Bolsa a la mutual, aseguraron que el cliente tenía pleno conocimiento de que el negocio que ofrecía la mutual es de largo plazo por lo que el retiro anticipado no contemplaba todos los fondos previstos. Además, aclararon que el grupo le ofreció distintos tipos de alternativas y garantías para cumplir el compromiso.
Tras las acciones en el juzgado civil y comercial de primera nominación en los tribunales provinciales de Rosario por incumplimiento del contrato, se activó un embargo judicial preventivo de activos financieros de la mutual (bonos) por la suma en disputa, mientras se buscaba un entendimiento.
En tanto, la mutual dice haber presentado tres propuestas y creen que el rechazo se debe a una especulación del ahorrista de preferir quedarse con los bonos embargados.
Ahora el fiscal a cargo de las investigaciones, Miguel Moreno, deberá analizar la documentación obtenida de la financiera en el allanamiento realizado este martes.
